Operação Falsas Promessas: MP-BA denuncia 37 integrantes de organização criminosa

 Polícia desarticula esquema milionário de rifas clandestinas e empresas de fachada na Bahia

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou à Justiça, na última quarta-feira (7), um grupo de 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa especializada na exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro. De acordo com o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), a quadrilha movimentou milhões por meio de um complexo esquema de captação, dissimulação e ocultação de recursos através de empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia é fruto da operação ‘Falsas Promessas 2’.

Conforme as investigações, os crimes eram praticados por núcleos interconectados que operavam de forma coordenada, focados em promover rifas clandestinas e ocultar os ganhos ilícitos. Segundo o Gaeco, os grupos mantinham “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem dos valores”.

Além da promoção em larga escala das rifas clandestinas, que tinham resultados frequentemente manipulados para impedir que os prêmios saíssem do controle da organização, o grupo também era responsável pela dissimulação das receitas obtidas ilegalmente. Os valores eram reinseridos na economia formal por meio de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.

Entre os denunciados, estão os líderes da organização: José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como ‘Nanan‘, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Os demais integrantes são:

Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento

Joabe Vilas Boas Bonfim

Charles Vilas Boas Prazeres

João Nilton Lima Laurentino

Rafaela de Carvalho Souza

Vinícius de Souza Santos

Ludmila Soares do Nascimento

Jorge Vinicius de Souza Santana Piano

Jefferson Pereira da Silva

Ivonei Santos Souza

Idelfonso de Jesus Santos Filho

Adenilton Silva de Jesus

Wesley da Silva Damasceno,

Paulo Santos da Silva Júnior

Lismara Assis da Silva de Jesus

Nadson Souza Ferreira

Alessandro Conceição de Souza Santos

Daniel Alves da Silva

Franklin de Jesus Reis

David Mascarenhas Alves de Santana

Jorge Jatobá de Paula

Califa Fernandes Teixeira

Rafaela Almeida Silva Aragão

Francisco Souza Braga Júnior

Manuel Ferreira da Silva Filho

Adilson Prazeres Barbosa

Adeilton Prazeres Barbosa

Valdomiro Maximiniano dos Santos

Antônio César de Jesus

Fernando Ferreira de Jesus

Jeferson Silva Franca

Lázaro Alexandre Pereira de Andrade

Almir Witzlebem Barradas Neto

Alan dos Santos Souza